Weryfikacja konta po logowaniu w BetCup
Po zalogowaniu BetCup uruchamia kontrolę danych konta i historii płatności, żeby potwierdzić tożsamość gracza oraz zgodność z wymogami przeciwdziałania praniu pieniędzy i zasadą „poznaj swojego klienta”. Proces nie zawsze startuje od razu, ale platforma wymaga go przed realizacją wybranych operacji na saldzie.
Weryfikacja jest wymagana przy pierwszej wypłacie środków, szczególnie gdy kwota wypłaty jest wysoka albo gdy gracz wcześniej nie potwierdzał danych. BetCup potrafi też wstrzymać wypłatę do czasu zaakceptowania dokumentów.
Kontrola pojawia się też po zmianie danych profilu: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu lub e-mail. W takim przypadku BetCup porównuje nowe dane z dokumentami i może poprosić o ponowne potwierdzenie.
Weryfikacja bywa uruchamiana po logowaniu z nowego urządzenia lub z nietypowej lokalizacji, gdy system wykryje ryzyko przejęcia konta. W praktyce kończy się to prośbą o dodatkowe potwierdzenie tożsamości albo włączeniem 2fa.
BetCup wymaga zgodności danych na koncie z danymi właściciela metody płatności. Jeżeli wpłata lub wypłata idzie przez kartę visa lub mastercard, dokumenty muszą potwierdzać, że karta należy do tej samej osoby, co konto.
Najczęściej BetCup prosi o dokument tożsamości ze zdjęciem oraz dokument potwierdzający adres w Polsce. Pliki muszą być czytelne, bez zasłoniętych danych, a zdjęcia obejmują cały dokument.
- ID: dowód osobisty (awers i rewers) albo paszport; czasem też selfie z dokumentem, jeśli system wykryje podwyższone ryzyko logowania
- Address: rachunek za media (